مؤخراً، أصدرت المحكمة الفيدرالية في نيويورك قراراً مهماً اعتبرت فيه منصة EminiFX للاستثمار في الأصول الرقمية التي زعمت أنها قادرة على تحديث التداول الآلي مخطط بونزي. يجب على مؤسس المنصة، إيدي ألكسندر، إعادة 15 مليون دولار من العائدات غير القانونية، ويواجه تعويضات ضخمة تصل إلى 228 مليون دولار.

هذا الحكم هو نتيجة لتحقيق طويل الأمد من لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC)، وقد مرت أكثر من ثلاث سنوات منذ أن تم اتهام Alexandre لأول مرة. من الجدير بالذكر أن Alexandre قد اعترف بالذنب في قضية جنائية ذات صلة، وهو يقضي حالياً حكمًا بالسجن لمدة تسع سنوات.

تأسست EminiFX في عام 2021، وجذبت حوالي 2.62 مليار دولار من الاستثمارات في غضون ثمانية أشهر فقط. تدعي المنصة أنها قادرة على تحقيق عائدات مستقرة تتراوح بين 5% و9.99% أسبوعيًا من خلال نظام "Robo-Advisor Assisted Account" الخاص بها في سوق الأصول الرقمية وسوق FX. ومع ذلك، فقد ثبت أن هذا الوعد كان تضليلًا في النهاية.

أظهرت التحقيقات أن ألكسندري استغل بمهارة تأثيره في الكنيسة ومجتمع هايتي، من خلال شبكة الثقة لجذب أكثر من 25,000 مستثمر. بل إنه شجع بعض الأعضاء على المساعدة في تجنيد مشاركين جدد، مما وسع نطاق التضليل بشكل أكبر.

تسلط هذه القضية الضوء مرة أخرى على مخاطر الاستثمار في الأصول الرقمية، وتذكر المستثمرين بضرورة البقاء حذرين عند مواجهة الوعود العالية بالعوائد الجذابة. في الوقت نفسه، تعكس أيضًا عزيمة الهيئات التنظيمية في مكافحة الاحتيال المالي، مما يوفر دعمًا قويًا للحفاظ على النظام السوقي ومصالح المستثمرين.

مع استمرار تطور صناعة الأصول الرقمية، فإن حالات مثل EminiFX بلا شك ستدفع الهيئات التنظيمية إلى تعزيز الرقابة على هذا المجال. يجب على المستثمرين إجراء العناية الواجبة الشاملة قبل المشاركة في أي مشروع استثماري، والاحتفاظ بموقف مشكك تجاه الوعود بالعوائد المرتفعة.