# Di Ufa, kegiatan pencucian uang kripto ilegal senilai 3 miliar rubel berhasil dihentikan.
Polisi Bashkiria menyelidiki aktivitas kelompok yang melakukan operasi keuangan ilegal untuk mendukung crypto exchange, kasino online, dan pusat panggilan penipuan. Hal ini dilaporkan oleh "Kommersant."
Menurut materi kasus, pada tahun 2023, diduga para penyelenggara kelompok — saudara Azamat dan Arslan Kuvatov — menyewa beberapa kantor di pusat Ufa. Melalui iklan, mereka menarik para drops, yang kartu-kartunya digunakan untuk mencairkan dana, atau memindahkannya ke dompet kripto dan menariknya ke luar negeri. Operasi dilaksanakan di platform TradeMO, Gate, PayTop
Pesanan diterima sepanjang waktu — sebagian besar datang dari bisnis bayangan. Kelompok yang terdiri dari sekitar 20 orang menerima antara 1,5% hingga 15% tergantung pada jumlah transfer.
Menurut perhitungan awal, sejak awal tahun 2025, para penjahat telah mentransfer tidak kurang dari 3 miliar rubel, menghasilkan lebih dari 50 juta rubel dari ini.
Dalam penggerebekan disita peralatan khusus dan lima laptop, lebih dari 120 telepon seluler, 180 kartu bank milik para dropper, lebih dari 300 kartu SIM, 3 juta rubel tunai dan cryptocurrency senilai 15 juta rubel.
Pada 25 Agustus, Pengadilan Distrik Lenin di Ufa menempatkan saudara-saudara Kuvaov di bawah tahanan rumah. Para droppers yang diperiksa memberikan pengakuan, tetapi tidak ada tindakan pencegahan yang diambil terhadap mereka. Penyidikan masih berlangsung.
Kami ingatkan, pada bulan Desember 2024, Bank bersama dengan Rosfinmonitoring mulai mengembangkan platform untuk mengawasi transaksi mencurigakan dari individu. Inisiatif ini ditujukan untuk memerangi drop yang menyediakan kartu mereka untuk transaksi bayangan.
Hingga akhir tahun ini, bank-bank Rusia akan mendapatkan akses ke layanan "Blockchain Transparan", yang akan memungkinkan menghubungkan klien dengan transaksi cryptocurrency.
Sebelumnya tentang ancaman pengisian Lapas oleh trader bitcoin dalam wawancara dengan ForkLog, pendiri agensi hukum Cartesius, Ignat Likhunov.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Di Ufa, kegiatan pencucian uang kripto ilegal sebesar 3 miliar rubel berhasil dihentikan.
Polisi Bashkiria menyelidiki aktivitas kelompok yang melakukan operasi keuangan ilegal untuk mendukung crypto exchange, kasino online, dan pusat panggilan penipuan. Hal ini dilaporkan oleh "Kommersant."
Menurut materi kasus, pada tahun 2023, diduga para penyelenggara kelompok — saudara Azamat dan Arslan Kuvatov — menyewa beberapa kantor di pusat Ufa. Melalui iklan, mereka menarik para drops, yang kartu-kartunya digunakan untuk mencairkan dana, atau memindahkannya ke dompet kripto dan menariknya ke luar negeri. Operasi dilaksanakan di platform TradeMO, Gate, PayTop
Pesanan diterima sepanjang waktu — sebagian besar datang dari bisnis bayangan. Kelompok yang terdiri dari sekitar 20 orang menerima antara 1,5% hingga 15% tergantung pada jumlah transfer.
Menurut perhitungan awal, sejak awal tahun 2025, para penjahat telah mentransfer tidak kurang dari 3 miliar rubel, menghasilkan lebih dari 50 juta rubel dari ini.
Dalam penggerebekan disita peralatan khusus dan lima laptop, lebih dari 120 telepon seluler, 180 kartu bank milik para dropper, lebih dari 300 kartu SIM, 3 juta rubel tunai dan cryptocurrency senilai 15 juta rubel.
Pada 25 Agustus, Pengadilan Distrik Lenin di Ufa menempatkan saudara-saudara Kuvaov di bawah tahanan rumah. Para droppers yang diperiksa memberikan pengakuan, tetapi tidak ada tindakan pencegahan yang diambil terhadap mereka. Penyidikan masih berlangsung.
Kami ingatkan, pada bulan Desember 2024, Bank bersama dengan Rosfinmonitoring mulai mengembangkan platform untuk mengawasi transaksi mencurigakan dari individu. Inisiatif ini ditujukan untuk memerangi drop yang menyediakan kartu mereka untuk transaksi bayangan.
Hingga akhir tahun ini, bank-bank Rusia akan mendapatkan akses ke layanan "Blockchain Transparan", yang akan memungkinkan menghubungkan klien dengan transaksi cryptocurrency.
Sebelumnya tentang ancaman pengisian Lapas oleh trader bitcoin dalam wawancara dengan ForkLog, pendiri agensi hukum Cartesius, Ignat Likhunov.