タイの警察は、33歳の韓国国籍の容疑者Hanを逮捕しました。彼は暗号資産を通じて5000万ドルを超えるマネーロンダリングに関与している疑いがあります。犯罪団体はUSDTを使って金の延べ棒を購入し、越境マネーロンダリングを行い、少なくとも30件の取引を完了しました。各取引の金の量は10キロ以上です。本件は再び暗号化された資産のマネーロンダリングリスクと規制の課題を浮き彫りにしています。一、国境を越えたマネーロンダリング事件の詳細：USDTで金のバーを購入し5000万ドルを洗浄タイのテクノロジー犯罪捜査局（TCSD）は8月23日、スワンナプーム空港で韓国籍の容疑者Hanを逮捕しました。調査によると、彼は2024年1月から3月の間に、関連する暗号財布を通じて4700万USDT以上を処理し、これらの資金は金の延べ棒を購入するためにマネーロンダリングに使用されました。各取引での金の量は10キロを超え、取引は30件以上に達しました。2. 手口の分析:コールセンター詐欺と暗号通貨の金の変換Hanは、海外の金供給業者と協力し、詐欺によって得た暗号資産を金塊に換えて海外に運送した疑いがかかっています。彼の携帯電話には複数の暗号資産アカウントとウォレットのログが発見され、大規模なマネーロンダリング活動と一致しています。彼の供述によれば、中国で6年間留学し、その後、違法なデジタル資産を実体商品に変換する専門の韓国企業に勤めていたとのことです。三、詐欺モデルの暴露：高収益投資の餌が最終的にアカウントを凍結させるこのマネーロンダリングネットワークは、コールセンター詐欺団体と関連しており、詐欺師は簡単なオンラインタスクを餌にして、初期に少額の報酬を支払い信頼を得た後、年利30%-50%の暗号「投資プロジェクト」を販売します。投資者は最終的にアカウントが凍結されて引き出せないことに気付きます。以前、タイの警察は関連する容疑者10人を逮捕しており、そのうち5人はマネーロンダリングに関与しており、他の人は資金を受け取るための傀儡銀行口座を操作していました。四、世界的規制が厳しくなる：多国が連携して暗号資産のマネーロンダリングを取り締まる本件は世界的な暗号マネーロンダリング対策の一環です：* 北京の裁判所は7月に2000万ドルのマネーロンダリング事件を判決し、前動画プラットフォームの従業員が8つの海外取引所を通じてマネーロンダリングを行った。* アメリカ司法省は6月にロシアの暗号企業家を起訴し、5億ドルのマネーロンダリング計画に関与している。* タイの警察は、事件の他の手がかりを追い続けると述べました。五、深度対比：暗号資産vs伝統的な金におけるマネーロンダリングの役割の変遷1. 匿名性と匿名性 1. 暗号資産：チェーン上の取引は追跡可能ですが、ミキサーは追跡の難易度を上げます 2. ゴールド：実物取引は記録がないが、輸送保管にはリスクがある2. クロスボーダー流動性 1. 暗号資産：分単位のグローバル移転、物理的な境界がない 2. ゴールド：越境輸送は通関が必要で、税関の監視を受けます3. 価値密度 1. 暗号資産：私鍵は数億ドルの価値を保存できます 2. 黄金：高価値密度だが物理的な体積は依然として制約となる4. 規制対応 1. 暗号通貨:取引所のKYC/AML要件は引き続き強化されています 2.ゴールド:20,000元(中国標準)を超える購入には実名登録が必要です六、投資家保護の提案：暗号マネーロンダリングのフラグを識別する1. 不合理な投資リターン（年率30%以上）を約束すること2. USDTなどのステーブルコインを使用して投資することを要求します3. 受取アドレスが頻繁に変更され、明確な主体との関連がない4.出金時にさまざまな理由でマージンコールが必要七、規制のトレンド展望：暗号資産のマネーロンダリング基準の全球統一化FATF（マネーロンダリング金融行動特別作業部会）の旅行ルールが徐々に実施される中で：* 1000ドルを超える送金は、送信者と受信者の情報を確認する必要があります* 取引所が取引データを共有する必要があります* DeFiプロトコルは規制の対象となる可能性があります。投資家はKYC/AML基準を厳守する取引プラットフォームを選択すべきです。【おわりに】この事例は、暗号資産が国境を越えたマネーロンダリングに利用されるリスクを再度浮き彫りにしていますが、同時に法執行機関がブロックチェーン取引を追跡する能力が向上していることも示しています。投資家にとっては、不合理なリターンを約束する投資計画への参加を避けるべきであり、特に相手が暗号化通貨での支払いを要求する場合には高度な警戒が必要です。長期的には、規制技術の進展と国際協力により、暗号資産のマネーロンダリングコストがますます高くなり、市場環境の浄化に役立つでしょう。
タイで重大な暗号化マネーロンダリング事件が発覚！韓国の容疑者がUSDTを利用して5000万ドル以上の金を購入し、少なくとも30件の金取引に関与している。
タイの警察は、33歳の韓国国籍の容疑者Hanを逮捕しました。彼は暗号資産を通じて5000万ドルを超えるマネーロンダリングに関与している疑いがあります。犯罪団体はUSDTを使って金の延べ棒を購入し、越境マネーロンダリングを行い、少なくとも30件の取引を完了しました。各取引の金の量は10キロ以上です。本件は再び暗号化された資産のマネーロンダリングリスクと規制の課題を浮き彫りにしています。
一、国境を越えたマネーロンダリング事件の詳細：USDTで金のバーを購入し5000万ドルを洗浄
タイのテクノロジー犯罪捜査局（TCSD）は8月23日、スワンナプーム空港で韓国籍の容疑者Hanを逮捕しました。調査によると、彼は2024年1月から3月の間に、関連する暗号財布を通じて4700万USDT以上を処理し、これらの資金は金の延べ棒を購入するためにマネーロンダリングに使用されました。各取引での金の量は10キロを超え、取引は30件以上に達しました。
Hanは、海外の金供給業者と協力し、詐欺によって得た暗号資産を金塊に換えて海外に運送した疑いがかかっています。彼の携帯電話には複数の暗号資産アカウントとウォレットのログが発見され、大規模なマネーロンダリング活動と一致しています。彼の供述によれば、中国で6年間留学し、その後、違法なデジタル資産を実体商品に変換する専門の韓国企業に勤めていたとのことです。
三、詐欺モデルの暴露：高収益投資の餌が最終的にアカウントを凍結させる
このマネーロンダリングネットワークは、コールセンター詐欺団体と関連しており、詐欺師は簡単なオンラインタスクを餌にして、初期に少額の報酬を支払い信頼を得た後、年利30%-50%の暗号「投資プロジェクト」を販売します。投資者は最終的にアカウントが凍結されて引き出せないことに気付きます。以前、タイの警察は関連する容疑者10人を逮捕しており、そのうち5人はマネーロンダリングに関与しており、他の人は資金を受け取るための傀儡銀行口座を操作していました。
四、世界的規制が厳しくなる：多国が連携して暗号資産のマネーロンダリングを取り締まる
本件は世界的な暗号マネーロンダリング対策の一環です：
五、深度対比：暗号資産vs伝統的な金におけるマネーロンダリングの役割の変遷
六、投資家保護の提案：暗号マネーロンダリングのフラグを識別する
七、規制のトレンド展望：暗号資産のマネーロンダリング基準の全球統一化
FATF（マネーロンダリング金融行動特別作業部会）の旅行ルールが徐々に実施される中で：
【おわりに】
この事例は、暗号資産が国境を越えたマネーロンダリングに利用されるリスクを再度浮き彫りにしていますが、同時に法執行機関がブロックチェーン取引を追跡する能力が向上していることも示しています。投資家にとっては、不合理なリターンを約束する投資計画への参加を避けるべきであり、特に相手が暗号化通貨での支払いを要求する場合には高度な警戒が必要です。長期的には、規制技術の進展と国際協力により、暗号資産のマネーロンダリングコストがますます高くなり、市場環境の浄化に役立つでしょう。