在乌法查获了价值30亿卢布的非法加密货币兑换

# 乌法制止了30亿卢布的非法加密货币提款

巴什基尔警方正在调查一个团伙的活动，该团伙进行非法金融操作，向加密货币交易所、在线赌场和欺诈性呼叫中心提供资金。《商报》对此进行了报道。

根据案件材料，2023年，涉嫌组织该团伙的兄弟——阿扎马特和阿尔斯兰·库瓦托夫——在乌法市中心租赁了几个办公室。他们通过广告吸引了“掉落者”，通过这些人的卡片提取资金，或将资金转移到加密钱包并转移到国外。交易在平台TradeMO、Gate、PayTop上进行。

订单是全天候接受的——主要来自于地下经济。该团伙由约20人组成，根据转账金额收取1.5%到15%的佣金。

根据初步统计，自2025年初以来，恶意攻击者至少转移了30亿卢布，从中赚取了超过5000万卢布。

在搜查过程中查获了专业设备和五台笔记本电脑，超过120部手机，180张属于投递者的银行卡，超过300张SIM卡，300万元现金和价值1500万元的加密货币。

8月25日，乌法列宁地区法院将库瓦托夫兄弟置于家庭监视之下。被讯问的滴滴司机提供了自白，法院没有对他们采取预防措施。调查仍在进行中。

提醒大家，2024年12月，银行与俄罗斯金融监督局共同开始开发一个用于监控个人可疑交易的平台。该倡议旨在打击提供其卡片用于阴影交易的掉落服务。

到今年年底，俄罗斯银行将获得“透明区块链”服务的访问权限，该服务将允许客户与加密货币交易建立联系。

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