La Thaïlande a démantelé un important réseau de blanchiment de capitaux en cryptomonnaie ! Des suspects sud-coréens ont utilisé des USDT pour acheter de l'or, blanchissant plus de 50 millions de dollars, avec au moins 30 transactions d'or impliquées.
La police thaïlandaise a arrêté un suspect coréen de 33 ans, Han, qui est accusé d'avoir blanchi plus de 50 millions de dollars par le biais de chiffrement. Le groupe criminel a acheté des barres d'or en utilisant des USDT pour effectuer des opérations de blanchiment de capitaux transfrontalières, ayant réalisé au moins 30 transactions, chaque transaction impliquant une quantité d'or d'au moins 10 kilogrammes. Cette affaire met à nouveau en évidence les risques de blanchiment de capitaux liés au chiffrement et les défis de régulation.
Un, détails de l'affaire de blanchiment de capitaux transfrontalier : USDT achat de lingots d'or blanchiment de 50 millions de dollars.
Le Département de lutte contre la criminalité technologique de Thaïlande (TCSD) a arrêté le suspect sud-coréen Han à l'aéroport de Suvarnabhumi le 23 août. L'enquête révèle qu'entre janvier et mars 2024, il a traité plus de 47 millions USDT via des portefeuilles de cryptomonnaie associés, ces fonds ayant été utilisés pour acheter des lingots d'or dans le cadre d'un blanchiment de capitaux. Chaque transaction impliquait une quantité d'or supérieure à 10 kilogrammes, avec un total de plus de 30 transactions.
Deuxièmement, analyse des méthodes d'infraction : escroquerie par centre d'appel et conversion d'or en cryptoactifs.
Han est soupçonné d'avoir collaboré avec des fournisseurs d'or étrangers pour convertir des cryptoactifs obtenus par fraude en barres d'or, qui ont ensuite été expédiées à l'étranger. Plusieurs comptes de cryptoactifs et journaux de portefeuilles ont été découverts dans son téléphone, en accord avec des activités de blanchiment de capitaux à grande échelle. Selon ses déclarations, il a étudié en Chine pendant 6 ans, puis a travaillé pour une entreprise sud-coréenne spécialisée dans la conversion d'actifs numériques illégaux en biens matériels.
Trois, révélation des modes de fraude : les appâts d'investissement à haut rendement entraînent finalement le gel des comptes.
Ce réseau de blanchiment de capitaux est lié à un groupe de fraudeurs utilisant des centres d'appels. Les escrocs attirent les victimes avec des tâches en ligne simples, payant d'abord de petites récompenses pour gagner leur confiance, puis promouvant des "projets d'investissement" en cryptoactifs offrant des rendements annuels de 30 % à 50 %. Les investisseurs découvrent finalement que leurs comptes sont gelés et qu'ils ne peuvent pas retirer d'argent. Auparavant, la police thaïlandaise avait arrêté 10 suspects liés à cette affaire, dont 5 sont soupçonnés de blanchiment de capitaux, tandis que les autres géraient des comptes bancaires de façade utilisés pour recevoir des fonds.
Quatre, le resserrement de la réglementation mondiale : plusieurs pays unissent leurs efforts pour lutter contre le blanchiment de capitaux en cryptoactifs.
Cette affaire fait partie de l'action mondiale contre le blanchiment de capitaux en cryptoactifs :
La cour de Pékin a jugé en juillet une affaire de blanchiment de capitaux de 20 millions de dollars, impliquant d'anciens employés d'une plateforme vidéo qui ont blanchi de l'argent par le biais de 8 échanges étrangers.
Le département de la Justice des États-Unis a poursuivi en juin un entrepreneur crypto-russe, impliqué dans un plan de blanchiment de capitaux de 500 millions de dollars.
La police thaïlandaise a déclaré qu'elle poursuivrait l'enquête sur d'autres pistes dans cette affaire.
Cinq, comparaison approfondie : évolution du rôle des Cryptoactifs vs or traditionnel dans le Blanchiment de capitaux.
Comparaison de l'anonymat
Cryptoactifs : les transactions sur la chaîne sont traçables, mais les mélangeurs rendent le traçage plus difficile
Or : les transactions physiques n'ont pas d'enregistrement mais le transport et le stockage présentent des risques
Liquidité transfrontalière
Cryptoactifs : transfert mondial en quelques minutes, sans frontières physiques
Or : Le transport transfrontalier doit être déclaré en douane et est soumis à la réglementation douanière.
Densité de valeur
Cryptoactifs : les clés privées peuvent stocker une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars
Or : haute densité de valeur mais le volume physique reste une limite
Réponse réglementaire
Cryptoactifs : Les exigences KYC/AML des échanges continuent de se renforcer
Or : l'achat de plus de 20 000 yuans nécessite une inscription au nom réel (norme chinoise)
VI. Suggestions de protection des investisseurs : Identifier les signes indicateurs de blanchiment de capitaux dans les cryptoactifs.
Promettre des retours sur investissement déraisonnables (plus de 30% par an)
Exiger d'investir en utilisant des jetons stables comme USDT.
L'adresse de réception change fréquemment sans lien clair avec un sujet.
Exiger un dépôt de garantie supplémentaire lors du retrait pour diverses raisons
Sept, Perspectives sur les tendances réglementaires : uniformisation des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux pour les cryptoactifs.
Avec la mise en œuvre progressive des règles de voyage du GAFI (Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux) :
Les transferts de plus de 1000 USD nécessitent la vérification des informations de l'expéditeur et du destinataire.
Données de transaction à partager pour l'échange
Les protocoles DeFi pourraient être soumis à une réglementation. Les investisseurs devraient choisir des plateformes de trading qui respectent strictement les normes KYC/AML.
【Conclusion】
Cette affaire souligne à nouveau le risque que les cryptoactifs soient utilisés pour le blanchiment de capitaux transfrontalier, mais montre également que les capacités des forces de l'ordre à suivre les transactions sur la blockchain continuent de s'améliorer. Pour les investisseurs, il est conseillé d'éviter de participer à des projets d'investissement promettant des rendements déraisonnables, surtout lorsque l'autre partie demande un paiement en cryptoactifs, ce qui doit susciter une vigilance accrue. À long terme, les progrès des technologies de régulation et la coopération internationale rendront le coût du blanchiment de capitaux en cryptoactifs de plus en plus élevé, contribuant à assainir l'environnement du marché.
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La Thaïlande a démantelé un important réseau de blanchiment de capitaux en cryptomonnaie ! Des suspects sud-coréens ont utilisé des USDT pour acheter de l'or, blanchissant plus de 50 millions de dollars, avec au moins 30 transactions d'or impliquées.
La police thaïlandaise a arrêté un suspect coréen de 33 ans, Han, qui est accusé d'avoir blanchi plus de 50 millions de dollars par le biais de chiffrement. Le groupe criminel a acheté des barres d'or en utilisant des USDT pour effectuer des opérations de blanchiment de capitaux transfrontalières, ayant réalisé au moins 30 transactions, chaque transaction impliquant une quantité d'or d'au moins 10 kilogrammes. Cette affaire met à nouveau en évidence les risques de blanchiment de capitaux liés au chiffrement et les défis de régulation.
Un, détails de l'affaire de blanchiment de capitaux transfrontalier : USDT achat de lingots d'or blanchiment de 50 millions de dollars.
Le Département de lutte contre la criminalité technologique de Thaïlande (TCSD) a arrêté le suspect sud-coréen Han à l'aéroport de Suvarnabhumi le 23 août. L'enquête révèle qu'entre janvier et mars 2024, il a traité plus de 47 millions USDT via des portefeuilles de cryptomonnaie associés, ces fonds ayant été utilisés pour acheter des lingots d'or dans le cadre d'un blanchiment de capitaux. Chaque transaction impliquait une quantité d'or supérieure à 10 kilogrammes, avec un total de plus de 30 transactions.
Deuxièmement, analyse des méthodes d'infraction : escroquerie par centre d'appel et conversion d'or en cryptoactifs.
Han est soupçonné d'avoir collaboré avec des fournisseurs d'or étrangers pour convertir des cryptoactifs obtenus par fraude en barres d'or, qui ont ensuite été expédiées à l'étranger. Plusieurs comptes de cryptoactifs et journaux de portefeuilles ont été découverts dans son téléphone, en accord avec des activités de blanchiment de capitaux à grande échelle. Selon ses déclarations, il a étudié en Chine pendant 6 ans, puis a travaillé pour une entreprise sud-coréenne spécialisée dans la conversion d'actifs numériques illégaux en biens matériels.
Trois, révélation des modes de fraude : les appâts d'investissement à haut rendement entraînent finalement le gel des comptes.
Ce réseau de blanchiment de capitaux est lié à un groupe de fraudeurs utilisant des centres d'appels. Les escrocs attirent les victimes avec des tâches en ligne simples, payant d'abord de petites récompenses pour gagner leur confiance, puis promouvant des "projets d'investissement" en cryptoactifs offrant des rendements annuels de 30 % à 50 %. Les investisseurs découvrent finalement que leurs comptes sont gelés et qu'ils ne peuvent pas retirer d'argent. Auparavant, la police thaïlandaise avait arrêté 10 suspects liés à cette affaire, dont 5 sont soupçonnés de blanchiment de capitaux, tandis que les autres géraient des comptes bancaires de façade utilisés pour recevoir des fonds.
Quatre, le resserrement de la réglementation mondiale : plusieurs pays unissent leurs efforts pour lutter contre le blanchiment de capitaux en cryptoactifs.
Cette affaire fait partie de l'action mondiale contre le blanchiment de capitaux en cryptoactifs :
Cinq, comparaison approfondie : évolution du rôle des Cryptoactifs vs or traditionnel dans le Blanchiment de capitaux.
VI. Suggestions de protection des investisseurs : Identifier les signes indicateurs de blanchiment de capitaux dans les cryptoactifs.
Sept, Perspectives sur les tendances réglementaires : uniformisation des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux pour les cryptoactifs.
Avec la mise en œuvre progressive des règles de voyage du GAFI (Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux) :
【Conclusion】
Cette affaire souligne à nouveau le risque que les cryptoactifs soient utilisés pour le blanchiment de capitaux transfrontalier, mais montre également que les capacités des forces de l'ordre à suivre les transactions sur la blockchain continuent de s'améliorer. Pour les investisseurs, il est conseillé d'éviter de participer à des projets d'investissement promettant des rendements déraisonnables, surtout lorsque l'autre partie demande un paiement en cryptoactifs, ce qui doit susciter une vigilance accrue. À long terme, les progrès des technologies de régulation et la coopération internationale rendront le coût du blanchiment de capitaux en cryptoactifs de plus en plus élevé, contribuant à assainir l'environnement du marché.