Recentemente, o tribunal federal de Nova Iorque tomou uma decisão significativa, classificando a plataforma de investimento em criptografia EminiFX, que alegava poder revolucionar o comércio automático, como um Esquema Ponzi. O fundador da plataforma, Eddy Alexandre, não só precisa devolver 15 milhões de dólares em lucros ilícitos, como também enfrenta uma enorme compensação de até 228 milhões de dólares.
Esta decisão é o resultado de uma longa investigação da Comissão de Comércio de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC), mais de três anos após Alexandre ter sido acusado pela primeira vez. Vale a pena notar que Alexandre já se declarou culpado em um caso criminal relacionado e atualmente está cumprindo uma pena de nove anos.
A EminiFX foi fundada em 2021 e, em apenas oito meses, atraiu cerca de 262 milhões de dólares em investimento. A plataforma afirma que, através do seu sistema "Robo-Advisor Assisted Account", consegue realizar retornos estáveis de 5% a 9,99% por semana nos mercados de Ativos de criptografia e FX. No entanto, esta promessa acabou por ser confirmada como uma lavagem dos olhos.
A investigação mostrou que Alexandre utilizou habilmente a sua influência na igreja e na comunidade haitiana, atraindo mais de 25.000 investidores através de uma rede de confiança. Ele até incentivou alguns membros a ajudar a recrutar novos participantes, expandindo ainda mais a escala do esquema.
Este caso destaca novamente os riscos no campo dos investimentos em ativos de criptografia, lembrando os investidores de que devem manter a vigilância ao enfrentar promessas de altos retornos que parecem atraentes. Ao mesmo tempo, reflete a determinação dos órgãos reguladores em combater fraudes financeiras, proporcionando um forte apoio para a manutenção da ordem do mercado e dos interesses dos investidores.
Com o contínuo desenvolvimento da indústria de ativos de criptografia, casos como o EminiFX certamente levarão as autoridades reguladoras a intensificar a supervisão neste setor. Os investidores devem realizar uma due diligence abrangente antes de participar de qualquer projeto de investimento e manter uma atitude cética em relação às promessas de retornos excessivamente altos.
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StablecoinGuardian
· 08-25 00:50
Realmente há pessoas que acreditam em 5 pontos por semana... hehe
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WalletInspector
· 08-25 00:46
Mais um golpista entrou.
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SlowLearnerWang
· 08-25 00:36
Altos rendimentos, alto risco, tão real que dá medo de olhar.
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NeverPresent
· 08-25 00:33
Outra vez um grande especialista em fazer as pessoas de parvas
Recentemente, o tribunal federal de Nova Iorque tomou uma decisão significativa, classificando a plataforma de investimento em criptografia EminiFX, que alegava poder revolucionar o comércio automático, como um Esquema Ponzi. O fundador da plataforma, Eddy Alexandre, não só precisa devolver 15 milhões de dólares em lucros ilícitos, como também enfrenta uma enorme compensação de até 228 milhões de dólares.
Esta decisão é o resultado de uma longa investigação da Comissão de Comércio de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC), mais de três anos após Alexandre ter sido acusado pela primeira vez. Vale a pena notar que Alexandre já se declarou culpado em um caso criminal relacionado e atualmente está cumprindo uma pena de nove anos.
A EminiFX foi fundada em 2021 e, em apenas oito meses, atraiu cerca de 262 milhões de dólares em investimento. A plataforma afirma que, através do seu sistema "Robo-Advisor Assisted Account", consegue realizar retornos estáveis de 5% a 9,99% por semana nos mercados de Ativos de criptografia e FX. No entanto, esta promessa acabou por ser confirmada como uma lavagem dos olhos.
A investigação mostrou que Alexandre utilizou habilmente a sua influência na igreja e na comunidade haitiana, atraindo mais de 25.000 investidores através de uma rede de confiança. Ele até incentivou alguns membros a ajudar a recrutar novos participantes, expandindo ainda mais a escala do esquema.
Este caso destaca novamente os riscos no campo dos investimentos em ativos de criptografia, lembrando os investidores de que devem manter a vigilância ao enfrentar promessas de altos retornos que parecem atraentes. Ao mesmo tempo, reflete a determinação dos órgãos reguladores em combater fraudes financeiras, proporcionando um forte apoio para a manutenção da ordem do mercado e dos interesses dos investidores.
Com o contínuo desenvolvimento da indústria de ativos de criptografia, casos como o EminiFX certamente levarão as autoridades reguladoras a intensificar a supervisão neste setor. Os investidores devem realizar uma due diligence abrangente antes de participar de qualquer projeto de investimento e manter uma atitude cética em relação às promessas de retornos excessivamente altos.