В Таїланді викрито великий випадок відмивання грошей через шифрування! Підозрювані з Південної Кореї використовували USDT для покупки золота, відмиваючи понад 5000 доларів США, у справі фігурує щонайменше 30 угод із золотом.
Поліція Таїланду затримала 33-річного підозрюваного з Південної Кореї на ім'я Хан, який підозрюється у відмиванні грошей через криптоактиви на суму понад 50 мільйонів доларів США. Злочинна група купувала золоті злитки за допомогою USDT для транскордонного відмивання грошей, здійснивши щонайменше 30 угод, кожна з яких передбачала не менше 10 кілограмів золота. Цей випадок знову підкреслює ризики відмивання грошей у криптоактивах та виклики в регулюванні.
Один, деталі трансакцій з відмивання грошей: USDT на купівлю золотих злитків для відмивання 50 мільйонів доларів США
Департамент боротьби з технологічною злочинністю Таїланду (TCSD) 23 серпня затримав корейського підозрюваного Хана в аеропорту Суваннапум. Розслідування показало, що з січня по березень 2024 року він обробив понад 47 мільйонів USDT через пов'язані криптогаманець, ці кошти були використані для покупки золотих злитків для відмивання грошей. Кожна транзакція включала понад 10 кілограмів золота, загалом було здійснено понад 30 транзакцій.
Два. Аналіз методів злочину: шахрайство з кол-центрами та перетворення криптоактивів у золото
Хан підозрюється у співпраці з іноземними постачальниками золота, конвертуючи доходи від шахрайства з криптоактивами в золоті злитки, які потім були відправлені за кордон. У його телефоні було виявлено кілька рахунків криптоактивів та журнали гаманців, що відповідають масштабній діяльності з відмивання грошей. За його словами, він навчався в Китаї протягом 6 років, а потім працював у корейській компанії, яка спеціалізується на конвертації незаконних цифрових активів у фізичні товари.
Третє, розкриття шахрайських схем: приманка для інвестицій з високим доходом врешті-решт заморожує рахунок
Ця мережа відмивання грошей пов'язана з бандою шахраїв телефонного центру, де злочинці використовують прості онлайн-завдання як приманку, спочатку виплачуючи невелику винагороду для здобуття довіри, а потім пропонуючи інвестиційні "проекти" з річною прибутковістю 30%-50% у криптоактиви. Інвестори врешті-решт виявляють, що їхні рахунки заморожені, і вони не можуть зняти кошти. Раніше поліція Таїланду затримала 10 підозрюваних, з яких 5 підозрюються у відмиванні грошей, а інші керували маріонетковими банківськими рахунками, що використовувалися для отримання коштів.
Чотири. Загальна регуляторна напруга: кілька країн об'єднали зусилля для боротьби з відмиванням грошей за допомогою криптоактивів.
Ця справа є частиною глобальної боротьби з відмиванням грошей у сфері криптоактивів:
Суд Пекіна у липні виніс вирок у справі про відмивання грошей на суму 20 мільйонів доларів, в якій були задіяні колишні співробітники відеоплатформи, що відмивали гроші через 8 закордонних бірж.
Міністерство юстиції США в червні висунуло обвинувачення російському крипто-підприємцю у справі про відмивання грошей на суму 500 мільйонів доларів
Поліція Таїланду заявила, що продовжить шукати інші сліди у цій справі
Глибоке порівняння: еволюція ролі криптовалют і традиційного золота у відмиванні грошей
Порівняння анонімності
Криптоактиви: транзакції в мережі можна відстежити, але міксери ускладнюють відстеження
Золото: фізична торгівля без записів, але транспортування та зберігання несе ризики
Прикордонна ліквідність
Криптоактиви: глобальний переказ за хвилини, без фізичних кордонів
Золото: Міжнародні перевезення потребують митного оформлення, підлягають митному контролю
Щільність вартості
Криптоактиви: приватний ключ може зберігати вартість кількох сотень мільйонів доларів
Золото: висока щільність вартості, але фізичний об'єм все ще є обмеженням
Регуляторна реакція
Криптоактиви: вимоги KYC/AML на біржі продовжують посилюватися
Золото: для покупки понад 20 000 юанів потрібна реєстрація з справжнім ім'ям (китайський стандарт)
Шість, рекомендації щодо захисту інвесторів: виявлення червоних прапорців відмивання грошей у сфері шифрування.
Обіцянка нерозумного інвестиційного доходу (річний понад 30%)
Вимагається використовувати USDT та інші стабільні монети для інвестування
Часті зміни адреси отримання без чіткої асоціації з суб'єктом
Вимагати додаткову маржу з різних причин під час виведення.
Сім. Перспективи регуляторних тенденцій: глобальна уніфікація стандартів протидії відмиванню грошей для криптоактивів
З наближенням реалізації правил подорожей FATF (Фінансової дії з боротьби з відмиванням грошей) :
Перекази понад 1000 доларів США потребують перевірки інформації відправника та отримувача
Потрібно поділитися даними про торгівлю на біржі
Дефі-протоколи можуть підпадати під регуляторний контроль. Інвестори повинні обирати торгові платформи, які суворо дотримуються стандартів KYC/AML.
【Заключення】
Ця справа знову підкреслює ризики використання криптоактивів для міжнародного відмивання грошей, але водночас показує, що правоохоронні органи постійно вдосконалюють свої можливості відстеження блокчейн-транзакцій. Для інвесторів важливо уникати участі в інвестиційних схемах, що обіцяють нереалістичні прибутки, особливо коли контрагент вимагає використовувати криптоактиви для оплати. У довгостроковій перспективі прогрес у регуляторних технологіях та міжнародна співпраця зроблять витрати на відмивання грошей з використанням криптоактивів дедалі вищими, що сприятиме очищенню ринкового середовища.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
В Таїланді викрито великий випадок відмивання грошей через шифрування! Підозрювані з Південної Кореї використовували USDT для покупки золота, відмиваючи понад 5000 доларів США, у справі фігурує щонайменше 30 угод із золотом.
Поліція Таїланду затримала 33-річного підозрюваного з Південної Кореї на ім'я Хан, який підозрюється у відмиванні грошей через криптоактиви на суму понад 50 мільйонів доларів США. Злочинна група купувала золоті злитки за допомогою USDT для транскордонного відмивання грошей, здійснивши щонайменше 30 угод, кожна з яких передбачала не менше 10 кілограмів золота. Цей випадок знову підкреслює ризики відмивання грошей у криптоактивах та виклики в регулюванні.
Один, деталі трансакцій з відмивання грошей: USDT на купівлю золотих злитків для відмивання 50 мільйонів доларів США
Департамент боротьби з технологічною злочинністю Таїланду (TCSD) 23 серпня затримав корейського підозрюваного Хана в аеропорту Суваннапум. Розслідування показало, що з січня по березень 2024 року він обробив понад 47 мільйонів USDT через пов'язані криптогаманець, ці кошти були використані для покупки золотих злитків для відмивання грошей. Кожна транзакція включала понад 10 кілограмів золота, загалом було здійснено понад 30 транзакцій.
Два. Аналіз методів злочину: шахрайство з кол-центрами та перетворення криптоактивів у золото
Хан підозрюється у співпраці з іноземними постачальниками золота, конвертуючи доходи від шахрайства з криптоактивами в золоті злитки, які потім були відправлені за кордон. У його телефоні було виявлено кілька рахунків криптоактивів та журнали гаманців, що відповідають масштабній діяльності з відмивання грошей. За його словами, він навчався в Китаї протягом 6 років, а потім працював у корейській компанії, яка спеціалізується на конвертації незаконних цифрових активів у фізичні товари.
Третє, розкриття шахрайських схем: приманка для інвестицій з високим доходом врешті-решт заморожує рахунок
Ця мережа відмивання грошей пов'язана з бандою шахраїв телефонного центру, де злочинці використовують прості онлайн-завдання як приманку, спочатку виплачуючи невелику винагороду для здобуття довіри, а потім пропонуючи інвестиційні "проекти" з річною прибутковістю 30%-50% у криптоактиви. Інвестори врешті-решт виявляють, що їхні рахунки заморожені, і вони не можуть зняти кошти. Раніше поліція Таїланду затримала 10 підозрюваних, з яких 5 підозрюються у відмиванні грошей, а інші керували маріонетковими банківськими рахунками, що використовувалися для отримання коштів.
Чотири. Загальна регуляторна напруга: кілька країн об'єднали зусилля для боротьби з відмиванням грошей за допомогою криптоактивів.
Ця справа є частиною глобальної боротьби з відмиванням грошей у сфері криптоактивів:
Глибоке порівняння: еволюція ролі криптовалют і традиційного золота у відмиванні грошей
Порівняння анонімності
Прикордонна ліквідність
Щільність вартості
Регуляторна реакція
Шість, рекомендації щодо захисту інвесторів: виявлення червоних прапорців відмивання грошей у сфері шифрування.
Сім. Перспективи регуляторних тенденцій: глобальна уніфікація стандартів протидії відмиванню грошей для криптоактивів
З наближенням реалізації правил подорожей FATF (Фінансової дії з боротьби з відмиванням грошей) :
【Заключення】
Ця справа знову підкреслює ризики використання криптоактивів для міжнародного відмивання грошей, але водночас показує, що правоохоронні органи постійно вдосконалюють свої можливості відстеження блокчейн-транзакцій. Для інвесторів важливо уникати участі в інвестиційних схемах, що обіцяють нереалістичні прибутки, особливо коли контрагент вимагає використовувати криптоактиви для оплати. У довгостроковій перспективі прогрес у регуляторних технологіях та міжнародна співпраця зроблять витрати на відмивання грошей з використанням криптоактивів дедалі вищими, що сприятиме очищенню ринкового середовища.